Ку-ку! В Южной Корее раскрыта банда крипто-преступников на $102M 😱💰

Основные моменты

Южная Корея поймала кучу хитрых мошенников, которые пытались спрятать 150B вон в криптовалюте, притворяясь, что это деньги на косметическую хирургию и обучение за границей. Потому что ничто так не кричит о ‘легальности’, как превращение миллионов в поддельные подбородки и воображаемые докторские степени. 🦷🎓
Трое граждан Китая были обвинены в нарушении валютного законодательства Южной Кореи. Вероятно, они думали, что играют в финансовые прятки, но KCS раскрыл их блеф. 🕵️‍♂️
Отмыватели денег замаскировали свои средства, как будто финансировали конкурс красоты и университет для белок. Спойлер: это не сработало. 💸

Южнокорейские таможенные органы обнаружили банду международных злоумышленников, которые попытались переместить 150 миллиардов вон (101,7 миллиона долларов США) в криптовалюте, как будто это были деньги из Монополии. Их план? Притвориться, что всё это для ‘законных целей’ — фраза, которая теперь заставляет нас смеяться. 🤭

🧐

Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.

Прочитать отчет 10-K

Согласно данным Корейской таможенной службы (KCS), эти хитрые (или отчаянные?) подозреваемые использовали незаконные схемы обмена иностранной валюты для перемещения денег через границы. Вероятно, они думали, что невидимы, как такса в комнате, полной биглей. 🐕

Между сентябрем 2021 года и июнем 2025 года преступники предположительно перевели почти 149 миллиардов вон через крипто-счета и банковские счета, как будто играли в опасную игру с финансовым «горячим картофелем». 🍠

Чтобы не попасться, они замаскировали деньги под «нормальные транзакции» — ну, знаете, например, плату за косметическую хирургию для иностранцев или образовательные расходы для студентов, которых точно нет в природе. Это как пытаться продать подержанный автомобиль голубю. 🐦

Подозреваемые предположительно покупали криптовалюту в нескольких странах, обменивали её на южнокорейскую цифровую валюту, а затем конвертировали в воны. Власти назвали это «сложной сетью отмывания денег», что является просто витиеватым способом сказать «это самое очевидное, что было придумано после появления нарезного хлеба». 🥖

Этот случай также подчеркивает восхитительную сложность регулирования криптовалют. Правительства по всему миру ломают головы, как кошка, смотрящая на тостер, размышляя о том, как остановить людей от сокрытия денег в цифровых единицах и нулях. 🤯

KCS заявляет, что расследование продолжается, и они могут найти больше подозреваемых — хотя мы ставим на то, что следующий будет носить маскировку из блесток и отрицания. ✨

Обновления крипто-регулирования в Южной Корее

Южная Корея, всегда задающая тон в финансовой моде, решила навести порядок в сфере криптовалют. Начиная с 28 января, Google Play заблокирует иностранные крипто-приложения, которые не получили местного одобрения. Местные биржи, такие как Upbit и Bithumb, теперь в фаворе. 🎉

Они также сняли девятилетний запрет на корпоративные инвестиции в криптовалюты, позволяя компаниям и инвесторам рисковать до 5% своего капитала в топ-20 криптовалют. Потому что ничто так не говорит о ‘стабильности’, как позволяя Уолл-стрит играть с огнём. 🔥

Финансовая разведка (FIU) сообщила о рекордных 36 684 подозрительных транзакциях с криптовалютой в первой половине 2025 года – больше, чем за предыдущие два года вместе взятые. Кто-то явно был занят… или просто плохо разбирается в математике. 🧮

В настоящее время Южная Корея сосредоточена на стейблкоинах, вводя правила, касающиеся резервов активов и трансграничных транзакций. Цель? Привлечь инвесторов, уменьшить хаос и сделать крипторынки такими же предсказуемыми, как график сна малыша. 😴

Смотрите также

2026-01-19 16:58