Основные выводы
- Южная Корея потребует верификации личности для всех крипто-транзакций, а не только для тех, что превышают 1 миллион вон.
- Граждане будут заблокированы от отправки средств на высокорискованные иностранные биржи, отмеченные как вызывающие опасения по отмыванию денег.
- Руководители криптокомпаний будут подвергаться строгим проверкам на соответствие критериям, что не позволит лицам с серьезными криминальными судимостями становиться крупными акционерами или руководителями.
Во время недавней конференции в Сеуле, посвященной предотвращению отмывания денег, глава Финансовой комиссии Южной Кореи, Ли Ык-вон, представил планируемые изменения в финансовых правилах как вопрос национальной безопасности, а не просто стандартные обновления нормативных актов.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Прочитать отчет 10-KГлобальное послание, скрытое в отечественных реформах
По словам Ли, преступники быстро находят способы использовать слабые места в финансовой системе Южной Кореи, особенно путем использования множества небольших криптовалютных переводов между различными платформами. Ранее отчетность требовалась только для транзакций свыше 1 миллиона вон, но теперь это правило распространяется и на меньшие суммы. Чиновники подчеркивают, что это изменение не предназначено для затруднения деятельности добросовестных пользователей OKX, OP, QUANT, Polkadot, Uniswap, Pi Network, Bybit, SEC, Tron, ETH, Tether, а для предотвращения отмывания денег, замаскированного многочисленными мелкими транзакциями.
Южная Корея сейчас расширяет своё регулирование криптовалют за пределы своих границ. Она полностью заблокирует прямые переводы криптовалюты на иностранные биржи, считающиеся высокорискованными, чтобы местные пользователи не могли обходить правила, переводя свои деньги за границу. Регуляторы считают, что местные контроли становятся неэффективными, если средства могут легко перемещаться в страны с менее строгими правилами.
Стресс-тест для руководителей криптоиндустрии.
Текущие изменения касаются не только того, как обрабатываются криптовалютные транзакции; они также сосредоточены на людях, управляющих криптовалютными компаниями. Любой, кто захочет стать значительным владельцем или лидером в фирме цифровых активов, столкнется с гораздо более строгими проверками биографии. История серьезных преступлений, таких как наркотические преступления или уклонение от уплаты налогов, автоматически приведет к отказу в одобрении. Эти проверки также будут учитывать финансовое состояние человека и его общую репутацию.
Финансовая разведывательная служба теперь имеет новый инструмент для борьбы с преступностью: они могут замораживать деньги, подозреваемые в связи с серьезными правонарушениями, до того, как они покинут страну. Вместо ожидания судебного приказа, следователи теперь могут временно блокировать подозрительные счета во время расследования. Это будет сосредоточено на преступлениях, которые представляют значительную угрозу общественной безопасности, таких как наркоторговля и крупные азартные операции.
Расписание и региональное воздействие
Подробный план запланирован к публикации в первые шесть месяцев следующего года, за которым последуют изменения в законодательстве, защищающем личные финансовые данные. Южная Корея также планирует более тесно сотрудничать с международными организациями, такими как FATF, и с группами финансовой разведки в Юго-Восточной Азии. По словам чиновников, эти изменения предназначены для установления ведущего стандарта баланса между растущим рынком криптовалют и активной борьбой с преступностью.
Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как финансовый, инвестиционный или торговый совет. Coindoo.com не предлагает и не поддерживает какие-либо конкретные инвестиции или криптовалюты. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом перед инвестированием.
Смотрите также
- Медведь: 20 лучших камео и приглашенных звезд на данный момент
- 14 лучших боевиков с участием женщин
- Поворот сюжета в «Peacemaker’s Salvation Planet» подтвержден Джеймсом Ганном как ‘невероятно важный’ для будущего DCU.
- Комедийный сериал Yes Studios «Кровавый Мюррей» для грузинской адаптации (ЭКСКЛЮЗИВ) – Global Bulletin
- Взгляните внимательно на специальный выпуск контроллера Astro Bot для PS5.
- «20 дней в Мариуполе» Режиссер Мстислав Чернов направляется на Сандэнс «2000 метров до Андреевки» под управлением Dogwoof (ЭКСКЛЮЗИВ)
- Ром-ком «Asian Persuasion» обладателя «Грэмми» Джетта Толентино выходит в Северной Америке, старт продаж AFM (ЭКСКЛЮЗИВ)
- Побег из тюрьмы должен был закончиться после 4 сезона
- Телесериал «Вне кампуса», основанный на романтических книгах Элль Кеннеди, выйдет на Amazon Prime Video
- ОБЗОР: «Anniversary» (2025)
2025-11-29 12:42