Основные выводы
- Южная Корея потребует верификации личности для всех крипто-транзакций, а не только для тех, что превышают 1 миллион вон.
- Граждане будут заблокированы от отправки средств на высокорискованные иностранные биржи, отмеченные как вызывающие опасения по отмыванию денег.
- Руководители криптокомпаний будут подвергаться строгим проверкам на соответствие критериям, что не позволит лицам с серьезными криминальными судимостями становиться крупными акционерами или руководителями.
Во время недавней конференции в Сеуле, посвященной предотвращению отмывания денег, глава Финансовой комиссии Южной Кореи, Ли Ык-вон, представил планируемые изменения в финансовых правилах как вопрос национальной безопасности, а не просто стандартные обновления нормативных актов.
Купил акции по совету друга? А друг уже продал. Здесь мы учимся думать своей головой и читать отчётность, а не слушать советы.
Прочитать отчет 10-KГлобальное послание, скрытое в отечественных реформах
По словам Ли, преступники быстро находят способы использовать слабые места в финансовой системе Южной Кореи, особенно путем использования множества небольших криптовалютных переводов между различными платформами. Ранее отчетность требовалась только для транзакций свыше 1 миллиона вон, но теперь это правило распространяется и на меньшие суммы. Чиновники подчеркивают, что это изменение не предназначено для затруднения деятельности добросовестных пользователей OKX, OP, QUANT, Polkadot, Uniswap, Pi Network, Bybit, SEC, Tron, ETH, Tether, а для предотвращения отмывания денег, замаскированного многочисленными мелкими транзакциями.
Южная Корея сейчас расширяет своё регулирование криптовалют за пределы своих границ. Она полностью заблокирует прямые переводы криптовалюты на иностранные биржи, считающиеся высокорискованными, чтобы местные пользователи не могли обходить правила, переводя свои деньги за границу. Регуляторы считают, что местные контроли становятся неэффективными, если средства могут легко перемещаться в страны с менее строгими правилами.
Стресс-тест для руководителей криптоиндустрии.
Текущие изменения касаются не только того, как обрабатываются криптовалютные транзакции; они также сосредоточены на людях, управляющих криптовалютными компаниями. Любой, кто захочет стать значительным владельцем или лидером в фирме цифровых активов, столкнется с гораздо более строгими проверками биографии. История серьезных преступлений, таких как наркотические преступления или уклонение от уплаты налогов, автоматически приведет к отказу в одобрении. Эти проверки также будут учитывать финансовое состояние человека и его общую репутацию.
Финансовая разведывательная служба теперь имеет новый инструмент для борьбы с преступностью: они могут замораживать деньги, подозреваемые в связи с серьезными правонарушениями, до того, как они покинут страну. Вместо ожидания судебного приказа, следователи теперь могут временно блокировать подозрительные счета во время расследования. Это будет сосредоточено на преступлениях, которые представляют значительную угрозу общественной безопасности, таких как наркоторговля и крупные азартные операции.
Расписание и региональное воздействие
Подробный план запланирован к публикации в первые шесть месяцев следующего года, за которым последуют изменения в законодательстве, защищающем личные финансовые данные. Южная Корея также планирует более тесно сотрудничать с международными организациями, такими как FATF, и с группами финансовой разведки в Юго-Восточной Азии. По словам чиновников, эти изменения предназначены для установления ведущего стандарта баланса между растущим рынком криптовалют и активной борьбой с преступностью.
Эта статья предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как финансовый, инвестиционный или торговый совет. Coindoo.com не предлагает и не поддерживает какие-либо конкретные инвестиции или криптовалюты. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом перед инвестированием.
Смотрите также
- Будущее криптовалюты ETH: прогноз цен на эфириум
- Обзор фильма «Господин Никто против Путина»: дерзкий учитель становится свидетелем милитаризации российских школ на фоне войны на Украине в пронзительном документальном фильме
- Генеалогическое древо Таргариенов: все, кто появился в «Доме Дракона» и «Игре престолов»
- Бывшую жену Итана Слейтера Лилли Джей видели вПЕРВЫЕ после того, как он нарушил молчание по поводу его романа с Арианой Гранде
- «Алиса в пограничье» от Netflix — идеальная замена «игре о кальмарах»
- «Интерстеллар» Кристофера Нолана занял первое место в рейтинге самых популярных стриминговых сервисов и занял 7-е место!
- Спин-офф «9-1-1» в разработке на канале ABC: Райан Мерфи объясняет, почему «Одинокую звезду» исключили (ЭКСКЛЮЗИВ)
- Рецензия на фильм «Триумф»: Мария Бакалова ищет инопланетную связь в эксцентричном представлении Болгарии на «Оскар»
- Руководство для хорошей девочки по убийствам основано на реальной истории?
- Знаменитая звезда Blue Heelers умерла в возрасте 92 лет после непродолжительной болезни
2025-11-29 12:42